淺談反洗錢犯罪

論文編號:FY1645  論文字數:7809,頁數:09

 淺談反洗錢犯罪
   [摘要]：洗錢是販毒、走私、黑社會組織犯罪、貪污、恐怖活動等犯罪活動的派生物，是從相關的“上游犯罪”衍生出來的“下游犯罪”。同時，由于洗錢的過程和手段復雜多樣，又決定了它具有其獨特的特征，洗錢犯罪已經從金融領域擴展到運用網絡電子設備等高科技手段，可以說洗錢犯罪滲透到經濟生活中每個角落，面對日益猖狂的洗錢犯罪，如何同犯罪做斗爭已成為各國政府司法機關提出新的課題，本文就洗錢犯罪的表現形式及對策進行探討。
 [關鍵詞]：洗錢犯罪、反洗錢、非法
 
洗錢罪是我國新刑法規定的新罪種。洗錢最初是由販毒發展而來，至現在洗錢的范圍已擴至源于黑社會組織犯罪、貪污賄賂、走私、賭博與色情業等的贓款之清洗，目前，單純追求經濟利益已經不再是犯罪組織洗錢的唯一目的，在一些國家和地區，洗錢已明顯帶有政治目的，為掌控政治開展恐怖活動提供財政支持已