反洗錢對策研究

論文編號:FY534  論文字數:7166,頁數:05

反洗錢對策研究
 
[摘 要] 20世紀80年代改革開放以來，我國的經濟發展取得了舉世矚目的成就。在全球化思潮的沖擊下，經濟金融全球化成為各國都無法回避的客觀事實，與此同時，洗錢犯罪已逐漸成為世界各國及國際社會面臨的一大重要社會問題。無論是從維護國家經濟安全考慮，還是從確保金融安全的大局出發，反洗錢正在成為金融監管部門的重要工作內容。本文旨在系統的通過對反洗錢概念以及現狀的介紹，并就我國目前反洗錢現狀和存在的問題，提出相應的對策和分析。目前，我國需要按照國際慣例和標準完善反洗錢立法、改進反洗錢工作機制、加大金融領域反洗錢力度、進一步明晰金融機構在此工作中的角色定位、加強金融情報隊伍建設、加快監測分析系統建設并積極開展司法和情報等多層次的國際反洗錢合作。

[關鍵詞]反洗錢，現狀，對策