金融行業(yè)反洗錢對(duì)策的研究

論文編號(hào):FY310  論文字?jǐn)?shù):5922,頁(yè)數(shù):07

金融行業(yè)反洗錢對(duì)策的研究
【摘 要】
洗錢具有很大的危害性，不僅影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞。金融業(yè)尤其銀行業(yè)以貨幣資金為主要的經(jīng)營(yíng)對(duì)象的機(jī)構(gòu)，最易于為洗錢分子所利用，因而成為犯罪分子進(jìn)行洗錢活動(dòng)的主要渠道。隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的不斷變化，金融行業(yè)反洗錢工作任務(wù)日益繁重。為有效制止洗錢活動(dòng)，更需要從法律體制、認(rèn)識(shí)層次、內(nèi)部控制、組織機(jī)構(gòu)、技術(shù)手段及國(guó)際合作等多方面開展反洗錢工作，從而有效地打擊洗錢犯罪活動(dòng)。
【關(guān)鍵詞】洗錢

目錄
【摘 要】 1
前言 1
一、 “混淆黑白”洗錢活動(dòng)就在身邊 1
二、我國(guó)反洗錢工作保障金融安全 2
三、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作存在的問(wèn)題 2
四、金融機(jī)構(gòu)順利開展反洗錢工作的對(duì)策和建議 4
五、 加強(qiáng)國(guó)際金融反洗錢合作，有效地遏制洗錢犯罪行為 6
參考文獻(xiàn) 7