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從吳英集資詐騙案看集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別(二)

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其次，兩罪在行為實(shí)施方式上也有所不同。集資詐騙罪的行為人必須使用詐騙的方法，這是該罪的必要構(gòu)成要件，非法吸收公眾存款罪非法聚集資金，表現(xiàn)為詐騙方法和非法集資兩種行為的結(jié)合，即表現(xiàn)為以存款的方式非法吸收他人資金，該罪的構(gòu)成并不以欺騙方法為必要構(gòu)成要件，尤其是在吸收存款或募集資金的行為目的上并沒(méi)有遮掩贏利的意圖和表現(xiàn)；
再次，由于犯罪目的和客觀方面的不同導(dǎo)致兩罪侵犯的客體也不同，集資詐騙侵犯的客體是復(fù)雜客體，即：不僅侵犯了國(guó)家的金融秩序，而且侵犯了出資人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；而非法吸收公眾存款罪侵犯的是單一客體，即國(guó)家的金融管理制度。
三、法院對(duì)于吳英犯罪行為定罪準(zhǔn)確
吳英以非法占有為目的，隱瞞其巨額負(fù)債和大量虛假注冊(cè)公司、成立后大都未實(shí)際經(jīng)營(yíng)等真相，虛構(gòu)資金用途，以高息或高額投資回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾作各種虛假宣傳，非法集資人民幣7.7億余元，實(shí)際騙取3.8億余元，盡管認(rèn)定的集資直接對(duì)象僅10余人，但下線人員眾多、涉及面廣，既嚴(yán)重侵害不特定群眾財(cái)產(chǎn)利益，又嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序，數(shù)額特別巨大，并將巨額贓款隨意處置和肆意揮霍等，給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失，罪行極其嚴(yán)重。金華中院一審法院以集資詐騙罪判處吳英死刑，浙江省高院二審又維持了原判。兩級(jí)法院對(duì)吳英的行為定性為集資詐騙而不是非法吸收公眾存款，從而以集資詐騙罪定罪量刑。
　　1、吳英是采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相并向社會(huì)公眾作虛假宣傳的方法非法集資。
　　第一、在案證據(jù)證實(shí)，吳英在向他人進(jìn)行高利集資時(shí)，均虛構(gòu)投資商鋪、做煤和石油生意、炒期貨賺錢(qián)、資金周轉(zhuǎn)等各種虛假理由。吳英還用非法集資來(lái)的1600多萬(wàn)元給楊衛(wèi)陵等人分紅，誘使楊衛(wèi)陵的下線源源不斷地提供資金給楊并催促楊將錢(qián)給吳英，吳英從而又從楊衛(wèi)陵等人處集得9600多萬(wàn)元。又如，在向周忠紅、毛夏娣等人集資時(shí)，虛構(gòu)做煤、石油等生意，并許以每季高達(dá)50%的利潤(rùn)分成。
　　第二、吳英為給社會(huì)公眾造成其具有雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象，采用短時(shí)間大量虛假注冊(cè)公司，并用這些公司裝扮東陽(yáng)市本色一條街；買(mǎi)斷東陽(yáng)至義烏道路兩邊的廣告位，集中推出本色集團(tuán)各公司宣傳廣告；支付保證金后，一次性簽訂大額購(gòu)房協(xié)議、高調(diào)參與大宗地塊競(jìng)拍，制造轟動(dòng)效應(yīng)，但事后又不購(gòu)房、購(gòu)地，分文不付等。
　　第三、一旦有中間人拉來(lái)資金大戶，吳英即帶其參觀本色公司一條街，提供大堆虛假購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)協(xié)議和用詐騙款購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)證，從而使得為數(shù)眾多的受害人對(duì)吳英的財(cái)富信之不疑，“自愿”將巨額款項(xiàng)投給她。
　　第四、到集資詐騙后期，為了應(yīng)付擠滿本色概念酒店的討債人和繼續(xù)集資詐騙，吳英還偽造了4900萬(wàn)元假的工商銀行匯票和私刻了兩枚廣發(fā)銀行業(yè)務(wù)專用章。
　　2、吳英主觀上是以非法占有為目的。
　　第一，吳英明知自己沒(méi)有歸還能力仍大肆高息非法集資。吳英本來(lái)就沒(méi)有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，自2006年4月成立本色控股集團(tuán)有限公司前已負(fù)巨額債務(wù)，其后又不計(jì)條件、不計(jì)后果地大量高息集資，根本不考慮自身償還能力，對(duì)巨額集資款又無(wú)賬目、無(wú)記錄，并向本色集團(tuán)高管和員工隱瞞前述行為，致使他們都不知道錢(qián)從哪里來(lái)流向哪里去。
　　第二，吳英以高額利息或高回報(bào)率為誘餌進(jìn)行非法集資。吳英剛開(kāi)始集資的回報(bào)條件就達(dá)到每萬(wàn)元每天30元至50元，且給介紹集資的中間人每萬(wàn)元每天10元或每季30-100%的好處費(fèi)。但其并未進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，即使經(jīng)營(yíng)，也不可能獲得如此豐厚的利潤(rùn)。
　　第三，吳英并未將集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。吳英除了將少部分非法集資款用于注冊(cè)傳統(tǒng)微利行業(yè)的公司以掩蓋真相外，絕大部分集資款并未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
　　吳英的上述種種行為顯系以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙方法集資，符合集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成，故一、二審法院認(rèn)定吳英的行為構(gòu)成集資詐騙罪定罪準(zhǔn)確。

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