論反洗錢對策

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論文編號:FY1116 論文字數:4626,頁數:06

論反洗錢對策

[摘要] 經濟全球化和社會信息化使洗錢活動更便捷，網絡銀行和電子商務使洗錢者“如虎添翼”。洗錢已成為國際社會十大犯罪之首，它是一種借助銀行渠道，有計劃、有預謀的高科技犯罪，因此，關注銀行反洗錢現狀，研制相應的防控對策，意義重大。2003年央行施行“一個規定兩個辦法”，拉開了我國反洗錢的序幕。本文通過對銀行反洗錢現狀的分析，探析反洗錢的若干法律問題。

[關鍵詞] 銀行反洗錢法律問題對策

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Tags：洗錢對策

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