論文編號:FY697 論文字數:5964,頁數:05
淺析洗錢犯罪與反洗錢的對策 [摘 要] 隨著世界經濟的發展,洗錢犯罪也進一步升級,對社會及其各個領域產生的危害也越來越大。本文從犯罪地區,犯罪類型,犯罪方式三個方面逐一論述了我國洗錢犯罪活動在未來的發展趨勢。詳細介紹了我國反洗錢的內部控制制度,并對如何完善反洗錢內部控制制度提出合理性建議,最后總結了我國的反洗錢對策,為恢復金融秩序,維護社會穩定提供了有力的參考。
[關鍵詞] 洗錢犯罪 反洗錢內部控制制度 反洗錢對策
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