論文編號:FY230  論文字數:18173,頁數:20

摘    要
 近年來，隨著我國改革開放的不斷深入和市場經濟體制的形成與發展，金融已成為國民經濟體系和社會經濟生活的核心。從全球視角，當今經濟全球化何資本流動國際化日益加快，既給世界經濟發展帶來源源不斷的新動力，同時也滋生著各種跨國際犯罪，走私、販毒、貪污賄賂、恐怖活動等等，危害著受害國家的社會經濟穩定和安全。在我國國內社會經濟發展情況來看，隨著我國社會經濟的蓬勃發展和市場化程度的加深，走私、騙稅、金融詐騙、市場操縱及內幕交易等犯罪不斷上升，這些犯罪與貪污受賄等腐敗犯罪相互滋生、助長，嚴重損害國家經濟肌體健康，腐蝕社會公眾道德。因此，全社會行動起來形成反洗錢合力是遏制和打擊金融犯罪、維護我國國民經濟快速健康發展得必要保障。所以打擊金融犯罪時一項長期、艱巨的任務，我們將按照國家的要求不遺余力地積極努力工作，為整治社會主義市場經濟秩序、維護公眾道德和國家安全做出更多更大的貢獻。  本文主要從金融犯罪的特點和形成原因入手，分析其防范對策。
 關鍵詞:   金融    金融犯罪     金融犯罪防范對策

目  錄
 緒論…………………………………………………………………………………………1
  正文………………………………………………………………………………………4
 一、 我國金融犯罪的現狀分析及其特點………………………………………………5
 （一）犯罪手段從過去的以權謀私和監守自盜轉向運用專業知識，利用金融業務程序，制造漏洞進行作案，犯罪的隱蔽性增強…………………………………………………6
 （二）犯罪主體以金融機構領導特別是基層金融單位負責人為主，并向多元化方向發展，共同犯罪增多，法人犯罪時有發生………………………………………………………6
 （三）犯罪的比例高，案值大……………………………………………………………7
 （四）金融犯罪為高智能型的白領犯罪…………………………………………………8
 （五） 金融犯罪具有隱蔽性和欺騙性……………………………………………………9
 （六）金融犯罪屬于一種內外牽連的復合型犯罪………………………………………9
 （七）金融犯罪具有較為明顯的國際化趨向……………………………………………10
 二、 我國當前金融犯罪形成的原因………………………………………………………11
 （一）金融犯罪的社會原因…………………………………………………………………11
 （二）管理方面的原因………………………………………………………………………12
 （三）法律方面的原因………………………………………………………………………12
 （四）經濟方面的原因………………………………………………………………………13
 （五） 文化、心理方面的原因……………………………………………………………14
 三、金融犯罪的防范對策……………………………………………………………………15
 （一）深化金融體制改革，加大金融監督力度……………………………………………16
 （二） 完善金融立法，強化金融執法……………………………………………………16
 （三）建立健全防范體制，加強道德教育………………………………………………17
 （四）加強部門聯系，爭取破案時機……………………………………………………17
 （五）保持協作關系，建立犯罪信息系統………………………………………………17
 （六）抓好金融犯罪的綜合防范…………………………………………………………18
 結論…………………………………………………………………………………………19
 致謝
 參考文獻

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