洗錢犯罪研究

法律論文編號(hào):FY002     論文字?jǐn)?shù):13335,頁數(shù):14

目      錄

一、洗錢犯罪的概念和性質(zhì)
二、洗錢犯罪的構(gòu)成要件
（一） 主體要件
（二） 主觀要件
（三） 客觀要件
    三、洗錢犯罪的控制與對(duì)策 
   （一）建立以反洗錢刑事法律為基點(diǎn)，以金融機(jī)構(gòu)反洗錢條例為重心，其他法規(guī)相配套的反洗錢法律體系 
   （二）加大反洗錢執(zhí)法力度，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)法律、法規(guī) 
   （三）加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪的偵查與控制工作 
(四)加強(qiáng)國(guó)際合作與司法協(xié)助，共同防范和打擊走私犯罪中的洗錢犯罪

摘    要

      近年來國(guó)際范圍內(nèi)的洗錢犯罪活動(dòng)日趨嚴(yán)重，已經(jīng)成為國(guó)際社會(huì)十分關(guān)注的問題。洗錢犯罪不僅嚴(yán)重危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益，而且為其他犯罪活動(dòng)提供財(cái)政支持。2004年6月10日歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）在俄羅斯首都莫斯科正式宣布成立,　我國(guó)成為歐亞反洗錢與反恐融資小組創(chuàng)始成員國(guó)，為更好的打擊洗錢犯罪，本文以刑法理論為指導(dǎo)對(duì)該犯罪展開研究,并探討控制對(duì)策。
                                  
關(guān)鍵詞：洗錢罪   主客觀要件    控制對(duì)策    執(zhí)法力度