淺談反洗錢罪及其打擊對策

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淺談反洗錢罪及其打擊對策
[摘 要]  改革開放以來，洗錢行為越來越猖獗，破壞了國家金融管理秩序，阻礙了整個國民經濟的發展，更為嚴重的是導致了人們對黨和政府的經濟政策、國家司法環境信心的破壞。本文介紹了洗錢罪的概念，分析了隊洗錢罪打擊不力的原因，并提出打擊反洗錢的對策。
[關鍵詞] 反洗錢 洗錢罪 對策

 洗錢是當今世界困擾許多國家的一種復雜而隱蔽的國際性金融犯罪，成為國際社會的一大公害。在新世紀，國際社會對洗錢犯罪的打擊將更加嚴格有效。洗錢犯罪的國際性已得到法律確認，作為跨國有組織犯罪而被國際社會高度重視。我國作為聯合國的一員，在新世紀特別是加入WTO后，應該對洗錢罪引起高度重視并采取積極有效的措施進行有力打擊。目前，洗錢行為在我國也非常猖獗，國際貨幣基金組織評估中國的洗錢數量每年不少于2000億元人民幣，其中通過地下錢莊流到境外的資金達到 600萬美元左右，這不得不引起我們的高度重視。